ארד בע”מ (“החברה”)
הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה
בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש”ס-2000, מודיעה החברה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה (“האסיפה“) אשר תתכנס ביום ג’, 17 בדצמבר 2024, בשעה 14:00, במשרדי החברה בקיבוץ דליה, שעל סדר יומה:
(1) דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023;
(2) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות’, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו. לפירוט נוסף ראו דוח מיידי בדבר הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית שפרסמה החברה ביום 25 בנובמבר 2024 (אסמכתא מס’: 2024-01-618479) (“הדוח המיידי“), אשר עותק ממנו ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה maya.tase.co.il (“אתרי ההפצה“).
המועד הקובע: לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הוא יום ג’, 10 בדצמבר 2024.
מועד האסיפה הנדחית: הוא יום ג’, 24 בדצמבר 2024, בשעה 14:00, באותו מקום של האסיפה.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד 4 שעות לפני תחילת האסיפה.
המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (בצירוף אישור בעלות): עד 6 שעות לפני תחילת האסיפה.